国际在线专稿:据墨西哥《宇宙报》6月19日报道,本周三,哥伦比亚审查院公布捣毁了一个国际贩毒收集,该收集行使前去墨西哥游玩的哥伦比亚旅客回国时带回美元的体式从事洗钱运动。 (原创文章www.jj00.com)
凭据审查院的通知,该犯罪组织为哥伦比亚旅行团支出在墨西哥5天游玩的费用。而当这些旅客回国时,他们需要携带数万美元。该组织经由这种体式已经带回上百万美元。 (本文来自久久自媒体)
审查院说,这是贩毒组织新的洗钱体式。审查院和警方用了一年时间查询该贩毒团伙,抓住了涉案的9名哥伦比亚人。据悉,,这些前去墨西哥的旅客都经由练习,有人教他们若何隐匿海关的搜检,而当申报过海关的钱数以及碰着扣问时,他们要说本身带回来的现金是经由卖掉在墨西哥的衡宇所得,并用它来在哥伦比亚投资,投资项目以美容院、整形中心和有机食品公司为主。
审查官安德列斯在发布会上指出,该国际贩毒组织从2017年10月到2019年3月一向在进行不法洗钱运动。“我们非常担忧,因为来自墨西哥的不法资金正在流进哥伦比亚,贩毒组织正在行使哥伦比亚人作为邮差来洗钱。”
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