西班牙犯罪集团成功洗钱7000万欧元

西班牙犯罪集团成功洗钱7000万欧元

犯罪集体作为分包商睁开动作，其义务是：洗钱，把资金送往其“上家”的国度，或将其引入正当经济圈。一方面，这些是专门欺诈民众财务部的亚洲犯罪组织，经由出售各类物品获得其想要的。而另一方面，哥伦比亚的犯罪团伙致力于国际贩毒，稀奇是可卡因。 （原创文章www.jj00.com）

国度警察和国民保镳队（UCO）中央作战部之间的结合动作损坏了其一项动作。他们拘系了28人，个中22人在西班牙，大部门是这个国籍，此外6人在荷兰，除了一个西班牙人之外，都是荷兰人。研究人员估量，从起头进行查询后，在短短两年时间内，凭据其他漂白动作的干涉文件，这个组织向此外两个组织供应办事，已经成功“洗”了7000万欧元，而他们的..在10％到15％之间。 （原文来自www.jj00.com）

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标签：西班牙 洗钱 欧元 犯罪 成功 集团
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