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欧联网4月6日电据欧联通信社报道，本地时间4月5日，荷兰审查官透露，检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名去职员工，这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。
（自媒体www.jj00.com）
据报道，检方透露，涉案公司曾匡助一家印度客户采购原料和办事，而印度客户自2006年起介入了印度一项重大的自然气输送督工程。今朝检方并未流露这家印度公司与客户的名称。 （原创文章久久自媒体）
涉案的3名去职员工被控在职时代曾匡助印度公司伪造发票，使其得以向自然气客户收取两次费用。这些收益随后涉嫌透过一个国际企业收集，转到了该印度客户在新加坡拥有的一家公司。 （原文来自www.jj00.com）
涉案的3名去职员工于4月5日出庭，，检方指控涉案人员经由伪造文件和放置洗钱，而收取了大约1000万美元的报答。
负责案件的审查官透露，荷兰公司协助未来自国外的数十亿美元进行洗钱，数额伟大且性质严重。将购置自然气的成本转嫁给了消费者，导致印度公民成为了洗钱的受害者。(黄鑫)
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