..诈骗4.4亿近15万会员想回本 层级高达114个

原题目：..诈骗4.4亿！近15万会员想“回天职红”，会员层级高达114个！ （原文来自www.jj00.com）

“我被..组织给骗了……”2018年1月9日，在山东省阳信县公安局群众来访欢迎处，来了一对声称被..组织骗取财帛的李姓父子。 （本文来自久久自媒体）

经办案民警细心扣问，一个依托电信收集实施..运动的团伙逐渐浮出水面。经进一步侦查获知，这个..团伙实施犯罪运动的地区涉及山东、广东、湖北等十余个省份，其涉及的犯罪运动金额更是高达数亿元之巨。

（原创文章www.jj00.com）

跟着办案人员对该犯罪团伙的收网，以程国建为首的..犯罪团伙的多名组织成员逐个落入法网。2018年12月20日，程国建因涉嫌组织向导..运动罪，被法院一审判处有期徒刑五年零三个月，并惩罚金人民币200万元，..资金2.8亿余元依法追缴。程国建不服一审判决提出上诉，日前，山东省滨州市中级法院依法作出维持原判的裁定。

侄子送来..的经——分红

俗话说“马无夜草不肥”，而本文开首所讲的报案人李姓父子恰是听信了这句话，落入了骗子所设的圈套傍边。

据老李讲，本身的侄子回家过春节时，见老李家的日子过得挺“紧巴”，就问老李是否想多挣些钱。正为没钱给儿子盖房的老李据说有..的门道，哪能随意错过？遂赶紧向侄子求教..方式。

侄子介绍，本身在广东深圳打工，平时喜欢用手机上彀聊天。经一网友介绍，本身到场了一个名叫惠德的实业公司，只要缴纳2980元的会费，就能够成为该公司的VIP会员。凭据公司划定，VIP会员享有成长会员分红和会费返还的权力，也就是说，VIP会员只要成长1名会员，就会获得本身所缴纳会费双倍的钱。而且，即使不成长会员，公司也会分期将你所缴纳的会费返还给你。

“什么也不干，光介绍人入会就能获得五六千元钱？”听着侄子笑逐颜开地讲述，老李有些猜忌。“你是我叔，我还能骗你？我年前这段时间已成长5名会员了，公司给了我1万多元呢。”侄子说着，从口袋掏出一张银行卡在老李眼前晃了晃。

“可你知道，我如今正琢磨着给你兄弟盖房子，哪里有钱去入会啊。”想到本身的经济逆境，老李禁不住太息起来。“叔啊，你真是个死脑子脑壳，你想想，横竖如今你盖房的钱不敷，那何不将这笔钱用来入会呢？只要入了会成长了会员，我兄弟盖房子的钱还会缺吗？”“那我就试试？”经不住本身侄子的点拨，老李心动了。

接下来的入会事宜，其侄子“瓜熟蒂落”地为老李代庖了，而老李天然也成为了其侄子成长的会员之一。

几天后，老李的儿子据说这件事，立刻赶来敷陈老李这是陷入了..圈套。但老李并没有将儿子的提醒当回事，反而拿侄子年前获得公司1万元奖励作为说辞。

见说服不了父亲，老李的儿子就从手机上搜了一些因列入..组织而受愚钱的案例让老李看。此时，老李才起头感觉有些怕，赶紧打德律给惠德公司想要回本身已缴纳的会费。但却被惠德公司示知，会费是不克退还的，只能分期分红，直至会员所缴纳会费悉数返还为止。

老李才如梦方醒，懊恼不已地在儿子伴随下去公安机关报案。

幕后公司浮出水面——..

而在公安局，雷同报案不光仅是老李一例，且受愚经由千篇一律，所有案件的矛头，均指向了广东省深圳市的惠德实业公司。办案人员从被害人的讲述中判断，这是一路依托电信收集实施..诈骗运动的有组织犯罪运动。

为了袭击该类犯罪过为，给被害人讨回血汗钱，侦查机关决意对浩瀚报案线索实行并案侦查。经由侦查，一路依靠收集..开展..运动的大案浮出水面，而惠德实业公司恰是这起..大案的组织实施者。

说到惠德实业公司，不得不先从其法定代表人程国建说起。程国建早年曾在故里做过公务员，后告退到深圳成长，创业时曾经营汽车用机油和润滑油以及动力醇新燃料，但企业经营状况很差。

为挽回损失，程国建经由一段时间的琢磨，想到了经由收集..向社会不特定群体接收资金，然后经由接收资金的前后拆借，达到“以钱生钱”的..路子。

经考查，程国建决意关联..地在香港的某车友会，经由竖立网站收取会员费的体式为其成长会员。在多次关联后，车友会最终赞成了程国建的提议，双方就..运营、平常收支及公司治理等事项进行了具体协商。有了车友会这个大..，程国建对本身的创富妄想变得决心满满。

在接下来的日子里，程国建以成长车友会会员推销“合成氢动力水”产物体验装为名，设计了“鑫车骉配”网上配套..，并制订了相关的..运行轨制。合法他预备大干一场的时候，却碰到了一个难题：本来，车友会是在中国香港..挂号，凭据司法划定，这个组织不克在大陆区域开立银行账户，这就意味着程国建无法经由银行收取会员费。为解决这一难题，程国建想到..一家公司专门用来运营“鑫车骉配”网上..车友买卖的法子，于是，他在2017年11月投资..成立了惠德公司，具体负责“鑫车骉配”网上..车友买卖的运行、治理等工作。

一切预备稳健之后，程国建就起头经由各类途径鼎力宣传..买卖，传播用户只要缴纳2980元即可成为惠德公司的会员，成为会员后，每成长一名会员能够获得响应的奖励，对于业绩凸起的会员还可依次提拔为总司理、股东、董事、钻石董事、金钻董事等，并享有业绩晋升工资待遇。

回天职红吸资猛增——4.4亿

惠德公司在运营“鑫车骉配”网上..一段时间后，程国建接到公司财务部门的财报，财报显露..自运行以来，每月的入会人员仅有几名，会费收入更是寥若晨星。望着薄薄的收入账簿，，程国建认为按照..如今的运营模式，缴纳会费入会的会员只会越来越少，若长此以往，惠德公司无法达到预期的盈利方针。

看到本身辛劳竖立的收集无法为本身带来预期收益，程国建如同热锅上的蚂蚁。经由镇定思虑剖析，他找到了问题症结：现有的会员到场机制无法吸惹人饮茶们的眼球，因为会员缴纳会费后就会想当然地认为2980元的会费白送给公司了，若不成长会员本身的钱就打了水漂，并且尽量本身因业绩凸起成为了公司的治理人员，那也是名义上的，获得的“实惠”是非常少的。

制图/开文

找到问题的症结，程国建立时改变了会员成长的思路，将入会的会员统一改称“VIP会员”。

在“VIP会员”体系下，程国建首先推出了所谓的“回天职红”，就是VIP会员若不成长新会员，还能够按照惠德公司每日新增业绩的10%进行平均加权分红直至缴纳的2980元会费悉数返还。

其次，惠德公司还会为新入会会员免费供应4桶金骉牌润滑油或2桶金骉牌润滑油加2桶“生物基动力醇”体验装。经由上述手段，惠德公司妄图向入会的会员传递收取会费与供应办事是“等值”的观点。

程国建的“VIP会员”法，的确起到了吸引会员入会的预期结果。因为从外观上看，会员们即使不成长新会员，2980元的会员费也不会损失，而且还能够免费获得润滑油和动力醇等公司的赠品。但从搜查惠德公司的账目来看，仔细的账目往来击碎了会员们的善良之心。本来，惠德公司收取的新会员费的一部门恰是用于返还给那些不成长会员的老会员，新法子划定的要慢慢返还2980元，恰是为了耽延时间以便于可以凑足充沛的资金进行返还。而发给新会员的动力醇及润滑油等赠品的实际价格不外几百元，与会员缴纳的2980元的入会费相差甚远。而此种敛财手段，作为VIP会员的通俗人是基本无法拨开迷雾的。

程国建恰是行使了人们的趋利心理，依托惠德公司经营的“鑫车骉配”网上..，摊开手脚鼎力收敛会员费，源源络续的会员到场，为程国建及其惠德公司带来了伟大的财富。截止案发，车友会及惠德公司共成长会员14.88万人，形成层级114级，收入金额总计4.4亿余元，支出金额总计1.58亿余元。而收集分布的普遍性也使得该案的受害人员分布于全国各地，这也给办案取证工作增加了难度。

幌子袒护不了素质

岂论是“回天职红”，照样成长新会员返利，这些都不外是程国建敛财所用的幌子。而幌子背后，是程国建络续膨胀的敛财图谋。

据办案审查官郑崇智介绍，惠德公司固然打着“全额退给会员入会费用”的幌子，袒护其不法敛财的目的，但..的素质是不会变的。惠德公司经由组织人员入会收取入会费用，并经由对被成长人员以其直接或间接成长新会员的人数作为待遇的较量依据，恰是..组织不法敛财的习用手法。

郑崇智等办案人员在查处程国建的惠德公司时发现，该公司组织构造细密，内部门工仔细，每项工作都有规范化的流程，加之该公司所用的作案手段非常隐蔽，往往会使被害人在好处的驱动下不自发地深陷受愚旋涡，有的被害人因已经由“回天职红”获得返还会费，而认为本身没有受骗，这就给办案取证工作带来诸多难题。

而程国建在到案后，也拒不认可本身及惠德公司涉嫌不法组织..的犯罪事实，其辩护人也以管辖权贰言、计酬尺度是业绩而非人优等各种来由，为程国建及惠德公司进行无罪辩护。

公诉人宣读告状书

在法庭上，郑崇智针对辩护人所提的管辖权问题指出，犯罪地应包罗犯罪过为的发生地和犯罪究竟的发生地。本案中，惠德公司经营的..成长的会员就有栖身地是阳信县的，且被害人也是在阳信县境内缴纳的会费，也就是说阳信县境内是犯罪究竟的发生地，所以作为犯罪究竟发生地的阳信办案单元单子理应具有管辖权；而对于程国建不组成组织向导..运动罪的辩护，郑崇智则指出，程国建以成长车友会会员的名义，建立了“鑫车骉配”..，并行使惠德公司对该..进交运营，实践中，程国建也恰是借助“鑫车骉配”..成长下线会员，要求列入者经由购置商品或办事获得到场资格，并按照必然顺序形成层级，承诺凭据成长人员的数量获取分歧金额的分红、..，引诱列入者持续成长他人列入，其行为相符组织、向导..运动的犯罪特征，理应以组织向导..运动罪入罪惩罚。

法院在一审宣判后，程国建认为一审法院判决欠妥，遂向滨州市中级法院提出上诉。二审法院经审理认为，一审法院认定事实清楚，认定程国建犯组织向导..运动罪的证据的确、充裕，遂作出了维持一审判决的裁定。

案后说法

山东省阳信县人民审查院审查官

郑崇智

本案中，..组织对准的是妄想捞取“外快”的群体，并凭借“回天职红”和发放赠品等手段的保护遮人耳目。从外观上看，列入者并没有受到损失。而实际上，..运动的组织者恰是行使了人们这种看似并没有“吃亏”的手段来蒙蔽那些妄想“一夜暴富”的受害者。

“假的永远也真不了。”因为..就是经由对被成长人员以直接或间接成长的人员数量或许业绩为依据较量和给付待遇，或许要求被成长人员以交纳必然费用为前提取得到场资格等体式获得财富的违法行为。社会上，岂论..组织者若何袒护其..行为的素质，其经由..手段达到剥削财帛的目的都是不会改变的。

在此提醒恢弘投资者，在投资时要提高小心，不要相信“天上掉馅饼”的功德，要始终连结一颗平时心；要增加抵制各类诱惑的能力，万万要提防高额回报为诱饵或许拉人头成长下线而获利的组织，不要贸然到场；在本身的正当权益受到不法..组织的损害时，要勇于拿起司法的兵器维护自身的正当权益，避免深陷..组织的泥潭，害人害己，懊悔不已。