15亿!3万人被坑!厦门这家公司倒了!9人被逮捕...

大曝光!

厦门这家公司不法集资!

(原文来自www.jj00.com)

9人被警方拘系!

(本文来自久久自媒体)

涉案金额高达15亿!

(原创文章www.jj00.com)

3万多人被坑!

欲哭无泪,血本无归!

15亿!3万人被坑!厦门这家公司倒了!9人被逮捕...

太生气了!

必需拆穿他们的套路!

将圈套公之于众!

高额返现诱饵,

投资1200元,45天还本?

只要投资1200元,45天还本。最高可获利1万元?听到如许诱人的投资机会,你会动心吗?

厦门一家互联网金融公司的9小我就打着如许的灯号,行使“某立宝”的手机应用软件,两年不法“吸金”15亿元,受害者3万多人。最终,他们的犯罪过径败事!先后被厦门市公安局海沧分局拘系。

近日,海沧区人民法院依法公开对居某等9名不法接收公家存款的被告人进行审理,守候他们的将是司法的制裁。

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不法吸金被查处,

潜逃至厦门成立新公司!

经查:此前,广州某立宝公司在未获得国度有关主管机构核准下,斥地某立宝APP,以“互联网+实体经济”为幌子,以承诺“每投资1200元,45天还本最高获利1万元”的高额返利为诱饵,经由收集、“招商会”、口口相传等体式,向社会公家宣传,吸引集资介入人进行投资。

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并按照“会员-商家-办事商-商务中心”构成层级,以直接或许间接成长投资作为提佣依据,引诱集资介入人持续成长其他人员进行投资。

直到2017年9月,该公司被广州行政法律部门查处,居某等工资逃避监管,把财务人员留在广州,率领其余人员来到海沧。

在未获得国度有关主管机构核准的情形下,又成立了厦门某立宝公司。

2年套走15亿,超3万人受害!

在厦门开公司后,这伙人以“某品超市”、“某市旧机场革新”等项目为幌子,吸引集资介入人进行投资,并进行“返利”。

截止2018年1月,介入集资总人数达3万余人,该公司接收公家存款跨越15亿元,好处受损人员达2.7万余人,好处受损金额跨越6亿元!

然而,天网恢恢,疏而不漏。犯罪过径败事,九人先后被厦门市公安局海沧分局拘系。

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公诉机关告状认为

被告人居某等人离别组织、向导、介入或部门介入不法接收公家存款跨越15亿元,骚动金融秩序,数额伟大,其行为均已触犯刑法相关划定,犯罪事实清楚,证据的确、充裕,均该当以不法接收公家存款罪穷究刑事责任。今朝此案还在进一步审理中。

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我的天啊

短短2年

不法吸金15亿!

受害人之多,金额伟大

令人咋舌!

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事实上

跟着投契骗子越来越多

社会上的各类巨坑..

不法集资也愈演愈烈

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自客岁至今

普及厦门及福建多地

多个知名大..

投资理财圈套持续爆雷!

一一被曝光!

1

套走1.4亿,厦门577人血本无归

震惊全国,超600亿“善林金融”惊天圈套。就在5月30日,思明法院对善林(上海)金融信息办事有限公司在厦门的2名负责人,进行一审宣判。

法院认为,邓某某、罗某不法接收公家存款,骚动金融秩序,数额伟大,离别获刑2年和1年6个月。

经查:2013年10月以来,善林(上海)金融未经核准,先后在全国各地设立多家分公司及门店,,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公家不法接收资金。

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邓某某,29岁,组织各分公司员工,向472名不特定公家接收资金跨越1.2亿元,已清偿资金100余万元。

罗某,33岁,组织分公司员工,向105名不特定公家接收资金2300余万元,已清偿资金23万余元。

2018年4月,两被告人自动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴悉数违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

2

泉州财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗

据5月15日传递:泉州财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。

经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华经由在泉州..成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷..”(后改名为“特期贷”),以捏造项目、捏造第三方等体式向社会公家融资,累计发生生意额达18亿元,经由涉案....的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

造孽之徒终尝恶果,事情败事后,曾国强、杨明华匹俦两人,被泉州警方押解归案。该案十分惊人,涉及全国31个省、市、自治区,20人被提起公诉!

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3

“云付通”,福建多人被坑,血汗钱取水漂

这是泉州一位王师长,自2017年11月接触“云付通”后的履历:

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不止福建,在“消费全返“引诱下,云付通在全国多地触雷,关店跑路。

无法..,无法返还,眼看本身血汗钱打了水漂。不少被坑的人,集体呐喊声讨维权,讨要血汗钱!

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4

福建“老区红”不法融资1.5亿

本年4月,“老区红”惊天圈套被揭露,涉案金额1.5亿!9人获刑!

这起重大..案,最首要集中在福建省内,个中龙岩各县(市、区)介入人又占多数,社会影响恶劣,给浩瀚投资者造成伟大损失。

截止2017年8月24日,会员包罗银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别,挂号银行账户人数为9819人,会员关系组织构造共156层,个中介绍关系组织构造共54层。截止2017年11月27日,累计收到社会融资款1.5亿多元。

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本年4月份,案件最新传递:2018年9月13日,龙岩市新罗区审查院以涉嫌组织、向导..运动罪告状“老区红”亿元特大组织、向导..运动一案。

2019年4月12日,新罗区法院对该案件作出一审判决。至此,龙岩市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的..案暂且告一段落。

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5

福建“老妈乐”不法集资近1亿

客岁11月份,福建省传递了“老妈乐”不法集资案件!福建省南平延平区人民审查院以涉嫌不法接收公家存款罪,对许某、康某等5人核准拘系。

自2016年6月起头,叶某引进“老妈乐”商城,在南平开设5个门店,向社会公家,稀奇是老年人推销产物和推广会员制告白返利。

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造孽分子以办事于老年群体为幌子,标榜消费越多返利越多的高额返利,组织免费旅行等,以此骗白叟缴费入会,进行非理性的投资消费。

跟着会员系统越来越宏大,受愚入套白叟越来越多,“老妈乐”起头举办各类感德会、交流会,套路也越来越多…

这起不法接收公家存款案,涉案金额近9000万元,被害人保守估量也有500余人。白叟的钱,攒了一辈子的心血,瞬间打了水漂!

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6

50亿大圈套!福建“沃克理财”主犯获刑!

客岁5月,泉州公安召开新闻发布会,对外传递了这起理财..案。

2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财..案作出一审判决,首要被告人王某妙犯组织、向导..运动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名离别获刑。

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王某妙等被告人自2015年起头,设立“沃客理财”收集..,经由拉人头缴费..会员等形式,在全国局限内成长大量会员,并以层级形式进行分列,形成..组织收集。

全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个体东南亚国度共计35万人,涉案总金额达50亿元。

更惊人的是,主犯王某妙,获利后买了宾利等豪车,还在厦门买了豪宅,而他只有小学文化。

除此之外

还有这些圈套

让人防不堪防

血本无归

好比“胖毛在线”

几乎在一夜间室迩人遐!

涉案金额恐超1亿元!

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好比“水润泽普惠金融”

6000人被套账户瞬间被清零!

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好比“核星国际”

不法经营额达数百万!

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令人无奈的是

一个骗子倒下了

另一个又冒出来

前仆后继!

警钟再次凶猛敲响!

不法集资形式名堂翻新

手段隐蔽,诳骗性强,风险性大!

请擦亮双眼,连结清醒!

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远离不法集资!你贪利息,他吃本金!

远离不法集资“五不”忠言要切记!

1、高息“诱饵”不动心

形形..的不法集资运动都有一个配合点,那就是批准高额回报。每当赶上诸如斯类“天上掉下来的馅饼”,万万得悠着点儿,也不克因为看到别人发了财眼红,进而跌入诳骗者设下的陷阱。

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2、老板“实力”不崇敬

不克为某些企业天花乱坠的自吹自擂所疑惑,即使有的企业其时的确很红火,但因为市场、经营等方面的变数好多,“投资”风险无处不在,血本无归都或者。按拍照关划定,介入不法金融买卖运动受到的损失,由介入者自行承担,国度并不珍爱。

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3、“官方”配景不迷信

在不法集资运动中,当局官员的介入或许假借官员名义、编造官方配景往往更轻易勾引群众。既让人误认为是官方行为,又给人以稳赚不赔的假象。要切记:“官员”未必就代表“官方”,有官员介入并不等于就是正规融资运动。

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4、“正当”吸储不大意

银行、邮政工作人员的“正当”身份往往让人深信不疑,极有或者给个体心术不正者假借代存、理财之名行骗的可乘之机。存款应该到银行、邮政窗口,取得正当的存取凭证,而不要随意交给小我。

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5、熟人“热心”不轻信

不法集资大多借助..手段,因为多是亲戚、同伙、熟人介绍、推销,一方面,轻易取得信任,另一方面,碍于体面也未便谢绝,是以这种体式更轻易在民间渗透,其风险面也更广。是以面临熟人的好心驯良意推销,得多长个心眼儿。

关于不法集资

以下这些常识点

有需要好好认识一下~

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再次提醒!

天上不会掉馅饼

一夜暴富是陷阱

进展人人在投资时

卖力判袂,郑重看待

厦门大城小事(xmdcxs)编纂,起原:海峡导报、厦门市海沧区人民法院、收集等

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