网络诈骗辩护的7个切入点

这是我2019年2月17日在新浪博客揭橥的一篇文章，比来多次飞往浙江处理收集诈骗案件，忙忙碌碌有一周。 （原创文章久久自媒体）

这些年收集诈骗成为“重灾区”，收集诈骗辩护也就成为刑事辩护律师的“重头戏”。我以..犯罪辩护、诈骗犯罪辩护、职务犯罪辩护为“主打曲”，连系这几年的诈骗犯罪辩护实践谈谈我的经验，与人人分享。我是手艺辩护的拥趸者，主张从犯罪组成要件下手见招拆招。我们都不是“知道曩昔与将来”的万能神，也不在案发现场，是以只能从证据划定切入。 （原创文章久久自媒体）

1、取证主体资格

收集诈骗大量证据都属于电子证据，是以“取证主体天资”是辩护律师需要考虑的第一要素。《较量机犯罪现场勘验与电子证据搜检划定》（公信安[2005]161号）、《公安机关刑事案件现场勘验搜检划定》（公通字[2005]54号）、《关于打点收集犯罪案件适用刑事诉讼法式多数问题的定见》（公通字[2014]10号）对电子证据的取证主体资格进行了划定，应该由哪个级其余公安机关来取证，应该由公安机关的哪个部门来取证，辩护律师应该“循名以责实”。不属于县级以上公安机关民众信息收集平安监察部门负责组织实施的电子证据取证，把持人员不具备响应的手艺天资，辩护律师都能够提出“不法证据清扫”。

2、取证法式规范

若是说收集诈骗辩护取证方面要解决第一个问题是“谁来取证”，那么要解决的第二个问题就是“若何取证”。上述3个文件对公安机关若何进行电子证据取证进行了明确划定，把持人员是否不低于2人、办案人员是否介入搜检、有无佩戴相关证件、见证人是否正当、是否按照划定只做了勘查笔录、可否包管电子证据的完整性与真实性，都是律师的辩护切入点。很多..犯罪辩护顶用到的“统一性”等辩护手艺，在收集诈骗辩护中都能够“借用”。我曾在深圳市中级人民法院打点张某等收集诈骗2435.5万元案，就是对办案机关电子证据取证主体资格与取证法式提出质疑，该证据作为不法证据被清扫。

3、是否以不法占有为目的

所有的诈骗犯罪都需要“以不法占有为目的”，这是诈骗犯罪组成要件之一。贸易欺诈与刑事诈骗的区别，在在于行为人的目的在于“促进生意”照样“不法占用产业”。“促进生意”或者存在“强调宣传”，但生意对象客观存在并且自身具有响应的价格。荷兰人把玻璃当成宝石出售给印第安人，这就是刑事诈骗，玻璃的价格远远低于宝石的价格，这点价格相对于宝石价格聊胜于无。很多茶叶诈骗，不是因为茶叶没有价格，而是茶叶价格相对于生意价格几乎为零。

4、是否捏造事实或隐瞒实情

行为人履行了“如实示知义务”，这就不属于诈骗。捏造事实或隐瞒实情并不必然组成刑事诈骗，但这种捏造事实或隐瞒实情足以让受害人做失足误判断，就会被视为刑事诈骗。辩护律师应该在扣问当事人（犯罪嫌疑人、被告人）时向其核实事实存在那些捏造事实、隐瞒实情，然后判断上述行为事实属于强调其词、溢美宣传的贸易欺诈照样刑事诈骗，其强度是否成为受害人做出选择的首要身分。我曾打点某收集诈骗“讲师”案件，我就扣问该讲师的“授课内容”是否有正当起原，，他是否有误导投资人的行为。

5、是否主观明知

很多收集诈骗的当事人其实很无辜，他们往往是经由正常的雇用法式到场“某公司”，领取正常的薪酬，接管..也是正常的宣传，甚至他们本身都在该收集..投资。此时辩护律师就该当审查当事人是否“主观明知”这是诈骗组织，当事人的认知能力也是需要考查的要素。司法实践中经常对“该当知道”进行有罪推定，此时辩护律师应该从当事人获利情形、工作体式、教育水平、社会经验等方面寻找其的确不知情的证据，阻却办案机关的“有罪揣摩”。

6、是否存在合理相信

一些收集诈骗案往往上游公司具有响应的贸易天资甚至属于国有企业，这就使适合事人轻易发生“合理相信”。我曾在湖北代理某收集..诈骗案，上游公司属于国有企业甚至出示了省当局批文，整个收集..都是上游公司斥地、维护，治理，当事人地点公司只是按照合同商定成长客户。我就认为当事人存在对上游公司与当局批文的“合理相信”，在没有证据证实上游公司系不法行为之前，不该该认定处于隶属地位的粗俗公司从事诈骗犯罪。此外，即使上游公司该行为系诈骗行为，粗俗公司处于对国有企业与当局批文的合理相信，其行为只要没有跨越合同局限没有介入对赌没有捏造事实或隐瞒实情，就不该该认定为有罪。该案被二审发还重审，也解说上级法院意识到“合理相信”需要从新查明。

7、涉案金额

收集诈骗一样都是“数额伟大”，但也需要考虑涉案金额，尤其是在不法证据清扫推翻一部门涉案金额后。涉案金额一样分为4个部门，第一是否属于不法证据需要剔除，第二是否属于当事人涉案金额需要甄别，第三是否属于“不法占有为目的”的数额需要查实，第四是否退还给受害人。涉案金额辩护已经属于轻罪辩护，究竟达不到刑事立案尺度的收集诈骗根基没有，收集诈骗动辄是数百万、数万万甚至以亿为单元单子。律师应该分清楚当事人“到场”诈骗组织的时间，并对其“经手”的数额予以审查，找到响应的数额，并将其与“正当收益”相区别。

收集诈骗极有或者判处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，这就需要辩护律师有打点数额稀奇伟大经济犯罪案件的经验。一些人认为找律师咨询一下或许看一下律师写的案例剖析就“懂了”，焉不知“阵尔后战兵书之常，运用之妙存乎同心”？